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La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay mandató a través de una resolución el “cese de las actividades de intermediación financiera” de Wenance Uruguay, “sin la debida autorización y habilitación”.
Estas mayoritariamente implican advertirles que, ni los bancos ni los familiares les van a solicitar telefónicamente que realicen transferencias, movimientos o retiros de su cuenta bancaria.
El empresario y comerciante, Vicente Marmo, dialogó con Subrayado sobre la maniobra de la que fue víctima. Lo llamaron por teléfono y le dijeron que había un corte programado para mantenimiento a la hora 16, pero que si quedaba incómodo para el funcionamiento del local podía ser reprogramado para la hora 18.
A mediados de 2021 se desarrolló una exhaustiva investigación en conjunto entre personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL) y la Fiscalía Departamental de Rivera de 2° Turno a los efectos de lograr esclarecer unas 122 denuncias presentadas desde diciembre de 2020 en todo el territorio nacional relacionadas con estafas a diversas víctimas.
Tareas de inteligencia a raíz de una denuncia radicada ante la Seccional 1ª de la Policía de Treinta y Tres por el pago de un artículo -que era pretendido a través de una red social- que no fue entregado por el vendedor.
La dueña de clínica psiquiátrica de Rivera fue detenida por reiterados delitos de estafas.
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La Dirección de Hechos Complejos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional inició tres investigaciones ante denuncias de diferentes estafas en varios puntos del país.
Una investigación periodística revela cómo presidiarios paraguayos traman fraudes y extorsiones a víctimas en nuestro país.
La víctima, una mujer de 83 años, recibió una llamada telefónica donde un hombre se hizo pasar por su hijo y le dijo que a raíz de la nueva cepa de SARS COV 2 sacaron una ley que dispone el cambio de los billetes de papel a billetes plásticos.
