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La investigación inició luego de que abogados del Banco de Previsión Social (BPS) realizaran una denuncia contra un escritorio gestor de trámites ante empresas públicas y privadas de la ciudad de Melo. 

Según indicó el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, estos intentos de estafas se registraron en las ciudades de Maldonado y Fray Bentos donde dos instituciones educativas privadas, una en cada ciudad, recibieron una llamada en la que un hombre decía ser funcionario de Bomberos y les advertía que su trámite de habilitación comercial estaba vencido y que debían regularizarlo.