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La búsqueda y captura de este ciudadano argentino de 72 años fue a través de un pedido de Interpol Argentina, quien expidió una Notificación Roja para someter al detenido a un proceso penal por lavado de activos, agravado por ser realizado por una Asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, teniendo un máximo de pena aplicable de 12 años. 

Los gendarmes hallaron cuatro fajos de dinero nacional del lado del acompañante y ocultos debajo de los asientos traseros. Asimismo se encontraron 100 reales. 

Por el mismo caso, se solicitó la condena de un hombre como coautor de un delito de introducción al país de sustancias a la pena de cinco años de penitenciaría. 

Al menos 11 personas y más de diez empresas fantasmas realizaron entre 2016 y 2020, operaciones fraudulentas por 230 millones de reales.